論“一帶一路”背景下海峽兩岸暨香港、澳門的反洗錢合作
關鍵詞：反洗錢 合作
摘要：海峽兩岸暨香港、澳門的穩(wěn)定、安全與經(jīng)濟繁榮對“一帶一路”倡議的推進具有重大意義。當前海峽兩岸暨香港、澳門各自的反洗錢法律體系已經(jīng)初步建立,但是在區(qū)際跨境反洗錢合作機制的建設、司法與執(zhí)法合作方面進展較為緩慢。為有效預防和打擊跨境洗錢犯罪,推進反腐敗追逃追贓,未來亟待采取以下措施加強海峽兩岸暨香港、澳門的反洗錢合作:(1)增強海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢法律的銜接與協(xié)調(diào),減少法律沖突;(2)充實、完善區(qū)際反洗錢合作協(xié)議;(3)靈活構建海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢合作機制;(4)加強反洗錢信息交流與共享;(5)全面合作,聯(lián)合打擊“地下錢莊”;(6)加強監(jiān)管,共同打擊互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的洗錢犯罪;(7)先行強化海峽兩岸暨香港、澳門城市之間的反洗錢合作;(8)在日常經(jīng)濟合作中增強各部門的反洗錢合規(guī)意識。
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